证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2019-067
山东东宏管业股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根据中国证券监督管理委员会2019年4月17日发布的《关于修改〈上市公司章程指引（〉中国证监会[2019]10号）的决定》，结合公司实际情况，拟对公司章程的相关条款进行修改。本次修改公司章程尚需经公司股东大会审议通过。
具体修订内容如下：
序号 修改前 修改后
1. 第二十五条 公司在下列情况下，可以 第二十五条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
...... ……
（六）公司为维护公司价值及股东 （六）公司为维护公司价值及股东权益
权益所必需。 所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本 除上述情形外，公司不得收购本公司股
公司股份的活动。 份。
2. 第二十六条 公司收购本公司股份，可 第二十六条 公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行： 以通过公开的集中交易方式，或者法律
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 法规和中国证监会认可的其他方式进
（二）要约方式； 行。
（三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十五条第一款
第（三）项、第（五）项、第（六）项
规定的情形收购本公司股份的，应当通
过公开的集中交易方式进行。
3. 第二十七条 公司因本章程第二十五 第二十七条 公司因本章程第二十五
条第（一）项、第（二）项规定的情形 条第一款第（一）项、第（二）项规定
收购本公司股份的，应当经股东大会决 的情形收购本公司股份的，应当经股东
议；公司因本章程第二十五条第（三） 大会决议；公司因本章程第二十五条第
项、第（五）项、第（六）项规定的情 一款第（三）项、第（五）项、第（六）
形收购本公司股份的，经三分之二以上 项规定的情形收购本公司股份的，经三
董事出席的董事会会议审议通过后实 分之二以上董事出席的董事会会议决
施。 议。
公司依照本章程第二十五条第一 公司依照本章程第二十五条第一
款规定收购本公司股份后，属于第（一）款规定收购本公司股份后，属于第（一）
项情形的，应当自收购之日起10日内 项情形的，应当自收购之日起10日内
注销；属于第（二）项、第（四）项情 注销；属于第（二）项、第（四）项情
形的，应当在6个月内转让或者注销； 形的，应当在6个月内转让或者注销；
属于第（三）项、第（五）项、第（六）属于第（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的本公司股份 项情形的，公司合计持有的本公司股份
数不得超过本公司已发行股份总额的 数不得超过本公司已发行股份总额的
10%，并应当在3年内转让或者注销。 10%，并应当在3年内转让或者注销。
公司收购本公司股份的，应当依照《证
券法》的规定履行信息披露义务。公司
因本章程第二十五条第一款第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收
购本公司股份的，应当通过公开的集中
交易方式进行。
4. 第四十八条 本公司召开股东大会的 第四十八条 本公司召开股东大会的
地点为：公司住所。 地点为：公司住所。
股东大会应当设置会场，以现场会议与 股东大会将设置会场，以现场会议形式
网络投票相结合的方式召开。现场会议 召开。公司还将提供网络投票的方式为
时间、地点的选择应当便于股东参加。 股东参加股东大会提供便利。股东通过
公司应当保证股东大会会议合法、有 上述方式参加股东大会的，视为出席。
效，为股东参加会议提供便利。股东通
过上述方式参加股东大会的，视为出
席。
5. 第一百零一条 董事由股东大会选举 第一百零一条 董事由股东大会选举
或更换，任期三年。董事任期届满，可 或者更换，并可在任期届满前由股东大
连选连任。董事在任期届满以前，股东 会解除其职务。董事任期三年，任期届
大会不能无故解除其职务。 满可连选连任。
…… ……
6. 第一百三十一条 公司董事会设立审 第一百三十一条 公司董事会设立审
计委员会、战略发展委员会、提名委员 计委员会，并根据需要设立战略发展委
会、薪酬与考核委员会等四个专门委员 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
会，协助董事会行使其职权。董事会另 等相关专门委员会。专门委员会对董事
行制订各专门委员会的实施细则，规定 会负责，依照本章程和董事会授权履行
其职责、议事程序、工作权限等。 职责，提案应当提交董事会审议决定。
专门委员会成员全部由董事组成，其中
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会中独立董事占多数并担任召集
人，审计委员会的召集人为会计专业人
士。董事会负责制定专门委员会工作规
程，规范专门委员会的运作。
7. 第一百三十三条 根据《中国共产党章 第一百三十三条 根据《中国共产党章
程》规定，公司成立中国共产党山东东 程》规定，公司成立中国共产党山东东
宏管业股份有限公司总支委员会（简称 宏管业股份有限公司总支委员会（简称
“东宏管业党总支”），隶属中国共产 “东宏管业党总支”），隶属中国共产
党山东东宏集团有限公司委员会（简称 党山东东宏集团有限公司委员会（简称
“东宏集团党委”）管理。党总支设书 “东宏集团党委”）管理。党总支设书
记、副书记、委员，下设7个基层党支 记、副书记、委员，下设7个基层党支
部。符合条件的党总支委员可以通过法 部。符合条件的党总支委员可以通过法
定程序进入董事会、监事会、高级管理 定程序进入董事会、监事会、高级管理
人员，董事会、监事会、高级管理人员 人员，董事会、监事会、高级管理人员
中符合条件的党员可以依照有关规定 中符合条件的党员可以依照有关规定
和程序进入党总支。同时，按规定设立 和程序进入党总支。同时，按规定设立
纪委。 纪律检查委员。
8. 第一百三十九条 在公司控股股东、实 第一百三十九条 在公司控股股东单
际控制人单位担任除董事以外其他职 位担任除董事、监事以外其他行政职务
务的人员，不得担任公司的高级管理人 的人员，不得担任公司的高级管理人
员。 员。
除上述修改条款内容外，公司章程其他条款内容不变。修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《山东东宏管业股份有限公司章程》。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2019年12月14日
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