证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2019-096
东珠生态环保股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月13
日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名
第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事
会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表
监事候选人的议案》。在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日
召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，现将公司董事会、监事会换届
选举的具体情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
根据公司2019年第二次临时股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果，公司第四届董事会董事共9名，分别为：席惠明先生、章建良先生、席晨超先生、缪春晓先生、朱正中先生、马晓红先生、陆新尧先生、成荣光先生、倪受彬先生；其中席惠明先生为董事长，陆新尧先生、成荣光先生、倪受彬先生为独立董事。
二、第四届监事会组成情况
根据公司2019年第二次临时股东大会、职工代表大会及第四届监事会第一次会议选举结果，公司第四届监事会监事共3名，分别为：朱亮先生、章坚先生、张胜佳先生；其中朱亮先生为监事会主席。
特此公告。
东珠生态环保股份有限公司
董事会
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