股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2019-070
步步高商业连锁股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2019年12月9日以电子邮件的方式送达，会议于2019年12月13日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人，董事郝瑞先生因出差未在董事会规定的时间内履行表决程序。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更赣州项目关联交易交易方式的议案》，关联董事王填先生已回避本议案表决，该议案需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见2019年12月14日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更赣州项目关联交易交易方式的公告》。
2、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见2019年12月14日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于发行超短期融资券的公告》。
3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。
全体董事同意了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》，公司定于2019年12月30日（星期一）下午14：30召开2019年第五次临时股东大会，会议地址：湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室。会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。
具体内容请详见2019年12月14日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件目录
1、《公司第五届董事会第二十八次会议决议》；
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一九年十二月十四日
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