证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2019-068
中国中期投资股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会通知的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
根据中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）2019年12
月13日召开的第七届董事会临时会议决议，公司决定于2019年12月
30日召开公司2019年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事
项通知如下：
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关
法律、法规、部门规章的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2019年12月30日下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月30日9:30 ~ 11:30，13:00 ~ 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月30日9:15 ~ 12月30日15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2019年12月25日。
7、会议出席对象：
（1）截止本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区光华路14 号中国中期大厦会议室。
二、会议审议事项
1.《关于深圳中期信息服务有限公司与中期移动通信股份有限公司签订<“中期通·移动通信5G智慧卡”的战略合作协议>的议案》
2.《关于与中期集团有限公司签订<股权收购协议>的议案》
3.《关于修订<公司章程>的议案》
议案详细内容请见当日公告的《第七届董事会临时会议决议公告》。
披露情况
上述议案的相关董事会公告刊登于2019年12月14日的《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。本议案涉及关联交易事项,股东中期集团有限公司需回避表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于深圳中期信息服务有限公 √
司与中期移动通信股份有限公司
签订<“中期通·移动通信5G智慧
卡”的战略合作协议>的议案》
2.00 √《关于与中期集团有限公司签订<
股权收购协议>的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
四、现场会议登记办法
1、登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证。
２、登记时间：2019年12月27日上午9:00—11:30 ，下午2:00-4:30。
３、登记地点：公司证券部。
４、登记方式：公司股东可按时到本公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。
5、会议联系方式：
联系地址：北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦。
中国中期投资股份有限公司证券部（邮编100020）
联 系 人：田宏莉
联系电话：010-65807596 传 真：010-65807863
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
中国中期投资股份有限公司第七届董事会临时会议决议及相关公告。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
2019年12月13日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360996 投票简称：中期投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间：2019年12月30日的交易时间，即9:30 ~ 11:30，13:00~ 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月30日上午09：15，结束时间为2019年12月30日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授 权 委 托 书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席中国中期投资股份有限公司股东大会，并对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人（签名/盖章）： 委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
受托人签名： 受托身份证号码：
委托书签发日期： 有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束
本次股东大会提案表决意见示例表提案 备注 同意 反对 弃权
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非 累 积 投
票提案
1.00 《关于深圳中期信息服务有限 √
公司与中期移动通信股份有限
公司签订<“中期通·移动通信
5G智慧卡”的战略合作协议>的
议案》
2.00 《关于与中期集团有限公司签 √
订<股权收购协议>的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，
做出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
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