证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2019-102
深圳市爱施德股份有限公司
关于2020年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司
在境内外申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月13日召开第五届董事会第三次(临时)会议，审议通过了《关于2020年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案》，董事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司（以下简称“西藏酷爱”）在境内、境外申请银行综合授信额度提供担保，担保总额共计人民币壹拾陆亿元整（16亿元）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。
一、被担保人基本情况
1、被担保人名称：西藏酷爱通信有限公司
2、成立日期：2010年12月1日
3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、注册地址：拉萨经济技术开发区阳光新城B区3栋2单元601室
5、注册资本：20,000万元人民币
6、法定代表人：米泽东
7、经营范围：电子产品、家用电器、通讯产品（不含无线电通讯设备）、电脑软件及配件、机械设备、五金交电、文具用品、针纺织品、体育用品的销售；电子技术推广服务、经济贸易咨询服务；信息咨询（不含限制项目）；会议服务；投资管理（不含金融、经纪业务）；投资咨询（不含金融、经纪业务）；项目投资、股权投资、实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、与本公司关系：系本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。
截至2018年12月31日，西藏酷爱资产总额125,452.53万元，负债总额44,265.06万元，净资产81,187.47万元，资产负债率35.28%；2018年度，西藏酷爱实现营业收入1,001,564.19万元，利润总额8,854.07万元，净利润7,066.48万元。
截至2019 年9 月30 日，西藏酷爱资产总额215,421.95万元，负债总额126,612.85万元，净资产88,809.10万元，资产负债率58.77%；2019年1-9月，西藏酷爱实现营业收入1,608,264.54 万元，利润总额19,639.94 万元，净利润15,621.64万元。
二、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任担保
（二）担保金额：
1、西藏酷爱向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请银行综合授信额度折合人民币陆亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
2、西藏酷爱向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请银行综合授信额度折合人民币叁亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
3、西藏酷爱向中国银行股份有限公司西藏自治区分行申请银行综合授信额度折合人民币贰亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
4、西藏酷爱向中国农业银行股份有限公司西藏自治区分行申请银行综合授信额度折合人民币壹亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
5、西藏酷爱向中国民生银行股份有限公司申请银行综合授信额度折合人民币壹亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
6、西藏酷爱向兴业银行股份有限公司拉萨分行申请银行综合授信额度折合人民币叁亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
（三）担保期限：一年。
三、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至目前，公司累计对外担保总额为99亿元（含本次担保金额16亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2018年度）经审计归母净资产的201.15%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。
四、公司董事会意见
董事会认为，公司为西藏酷爱申请银行综合授信提供担保，有利于充分利用西藏经济技术开发区特殊金融政策，同时降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略。西藏酷爱经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。
本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为西藏酷爱在境内、境外申请银行综合授信额度提供担保，担保总额共计人民币壹拾陆亿元整（16 亿元），本次担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过。
五、独立董事意见
公司2020年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司在境内、境外申请银行综合授信提供担保，主要是为了推动公司业务快速发展，确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务的需要。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司 2020 年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保。根据相关规定，该事项须提交股东大会以特别决议审议通过。
六、备查文件
1、第五届董事会第三次（临时）会议决议；
2、第五届监事会第三次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2019年12月13日
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