证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2019-132
深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）原第三届董事会独立董事屈先富先生、董事伍婧娉女士已辞去公司董事及专门委员会委员相关职务。经公司2019年第五次临时股东大会审议通过，同意选举黄文锋先生为第三届董事会独立董事，廖生兴先生为第三届董事会董事。为保证公司董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，结合公司实际发展情况，公司于2019年12月13日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意对第三届董事会专门委员会委员进行相应调整。本次调整后董事会各专门委员会组成人员如下：
专门委员会 委员会主任委员 专门委员会成员
审计委员会 黄文锋 黄文锋、胡左浩、郑军
提名委员会 胡左浩 胡左浩、廖生兴、赵登平
战略委员会 黄昌华 黄昌华、赵登平、黄文锋
薪酬与考核委员会 黄文锋 黄文锋、胡左浩、黄昌华
上述董事会专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2019年12月13日
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