证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2019-062
山东东宏管业股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2019年12月7日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2019年12月13日以现场结合电话会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，公司第二届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名倪立营、倪奉尧、鞠恒山、毕兴涛、孔智勇、刘彬、季勤、姚建国、曹文为第三届董事会董事候选人，其中季勤、姚建国、曹文为独立董事候选人，任期自当选之日起三年。
本议案需提交公司股东大会审议。
独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于董事会换届选举的公告》。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会同意根据中国证券监督管理委员会2019年4月17日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉（中国证监会[2019]10号）的决定》，结合公司实际情况，对公司章程的相关条款进行修改。
本议案需提交公司股东大会审议。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于修订公司章程的公告》。
（三）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,公司本次更换会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
本议案需提交公司股东大会审议。
独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于更换会计师事务所的公告》。
（四）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会同意根据公司当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整。
本议案不需提交公司股东大会审议。
独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于部分募投项目延期的公告》。
（五）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会同意于2019年12月30日（星期一）在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议以上事项中需股东大会审议事项及其它需股东大会审议事项。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
备查文件：
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2019年12月14日
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