证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2019-105
湖南百利工程科技股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2019年12月13日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相宜法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
公司于2019年1月3日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》及相关议案，根据前述议案，公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司本次非公开发行股票申请已经于2019年1月24日获得中国证券监督管理委员会受理。
鉴于公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期将于2020年1月2日到期，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，董事会提请股东大会将本次非公开发行股票决议的有效期延长12个月。除上述非公开发行股票决议的有效期延长外，关于本次非公开发行股票的其他内容不变。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
公司于2019年1月3日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，因股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的有效期将于2020年1月2日到期，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票事宜的有效期延长12个月。除上述授权有效期延长外，关于本次非公开发行股票授权的其他内容不变。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》。
公司拟召开2019年第五次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。会议具体召开时间、地点、议题等以公司发出的《湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十四日
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