证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2019-097
东珠生态环保股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月13日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 190,930,712
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.9205
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长席惠明先生主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公
司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事成荣光、吴英姿因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事吴晶因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 190,922,372 99.9956 8,340 0.0044 0 0.0000
2、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 190,922,372 99.9956 8,340 0.0044 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》议案 得票数占出席 是否当
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 选
权的比例（%）
3.01 选举席惠明先生为公司第四届 190,622,272 99.8384 是
董事会非独立董事
3.02 选举章建良先生为公司第四届 190,622,272 99.8384 是
董事会非独立董事
3.03 选举席晨超先生为公司第四届 190,622,272 99.8384 是
董事会非独立董事
3.04 选举缪春晓先生为公司第四届 190,622,272 99.8384 是
董事会非独立董事
3.05 选举朱正中先生为公司第四届 190,622,272 99.8384 是
董事会非独立董事
3.06 选举马晓红先生为公司第四届 190,622,272 99.8384 是
董事会非独立董事
4、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》议案 得票数占出席 是否当
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 选
权的比例（%）
4.01 选举陆新尧先生为公司第四届 190,622,273 99.8384 是
董事会独立董事
4.02 选举成荣光先生为公司第四届 190,622,272 99.8384 是
董事会独立董事
4.03 选举倪受彬先生为公司第四届 190,622,272 99.8384 是
董事会独立董事
5、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当
序号 会议有效表决 选
权的比例（%）
5.01 选举朱亮先生为公司第四届监 190,622,273 99.8384 是
事会非职工代表监事
5.02 选举张胜佳先生为公司第四届 190,622,273 99.8384 是
监事会非职工代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
1 《关于修改<公司章程>并 22,915,043 99.9636 8,340 0.0364 0 0.0000
办理工商变更登记的议案》
2 《关于变更会计师事务所 22,915,043 99.9636 8,340 0.0364 0 0.0000
的议案》
3.01 选举席惠明先生为公司第 22,614,943 98.6544
四届董事会非独立董事
3.02 选举章建良先生为公司第 22,614,943 98.6544
四届董事会非独立董事
3.03 选举席晨超先生为公司第 22,614,943 98.6544
四届董事会非独立董事
3.04 选举缪春晓先生为公司第 22,614,943 98.6544
四届董事会非独立董事
3.05 选举朱正中先生为公司第 22,614,943 98.6544
四届董事会非独立董事
3.06 选举马晓红先生为公司第 22,614,943 98.6544
四届董事会非独立董事
4.01 选举陆新尧先生为公司第 22,614,944 98.6544
四届董事会独立董事
4.02 选举成荣光先生为公司第 22,614,943 98.6544
四届董事会独立董事
4.03 选举倪受彬先生为公司第 22,614,943 98.6544
四届董事会独立董事
5.01 选举朱亮先生为公司第四 22,614,944 98.6544
届监事会非职工代表监事
5.02 选举张胜佳先生为公司第
四届监事会非职工代表监 22,614,944 98.6544
事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3、4、5为中小投资者单独计票的议案，议案1为特别决议议案，
须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述
议案经表决获得通过；
2、关于上述议案的详细内容，请详见本公司于2019年12月14日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的相关内容及于2019年12月6日公
布的会议资料。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所
律师：雷富阳、黄少力
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集
人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、《东珠生态环保股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《上海汉盛律师事务所关于东珠生态环保股份有限公司 2019 年第二次临时
股东大会的法律意见》。
东珠生态环保股份有限公司
2019年12月14日
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