证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2019-041
三角轮胎股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议于2019年12月11日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出第五届董事会第二十次会议通知。
（三）本次董事会会议于2019年12月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事5人，分别为丁木、林小彬、单国玲、钟丹芳、熊顺民，迟雷、刘峰、范学军、房巧玲董事以通讯表决方式参加。
（五）本次董事会会议由董事长丁木先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
独立董事对该议案相关事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-043）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》
独立董事对该议案相关事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-044）。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2019年12月30日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-045）。
三、上网公告附件
公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议有关事项的事前认可意见及独立意见。
四、备查文件
公司第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2019年12月13日
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