证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2019-027
莱克电气股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第十八次会议于2019年12月9日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2019年12月13日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于调整公司2019年度预计日常关联交易的议案》
本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认，并且对调整公司 2019年度预计日常关联交易事项发表了书面意见。
《关于调整公司2019年度预计日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表
决。
（二）、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
2019年12月14日
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