证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2019-048
南京我乐家居股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2019年12月13日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2019年12月6日以邮件方式发出。会议由董事长NINAYANTIMIAO（缪妍缇）女士主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；
根据《南京我乐家居股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2019年第二次临时股东大会的授权，董事会认为2019年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就，同意确定2019年12月13日为授予日，向符合条件的22名激励对象授予29万股限制性股票。
《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号2019-049）及独立董事发表的同意独立意见，具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
2、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。
根据子公司经营发展需要，公司为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司向银行等金融机构申请综合授信时提供不超过5,000万元的保证担保，内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，担保有效期为自主合同债务人履行债务期限届满之日起一年。
公司授权总经理汪春俊先生或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。
董事会认为本次担保主要为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，整体财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号2019-050）。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2019年12月14日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
