证券代码：600767 证券简称：ST运盛 公告编号：2019-062号
运盛(上海)医疗科技股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十一次会议于2019年12月13日上午9:30在公司会议室通过现场与通讯结合的方式召开。会议通知已于2019年12月11日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长海乐女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议作出如下决议：
一、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2019-064）。
二、审议通过《关于变更财务总监的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2019-065）。
三、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
内容详见公司同日在指定媒体披露的《运盛医疗：2019年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2019-066）。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
2019年12月14日
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