证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2019-081
文投控股股份有限公司
九届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第三十八次会议于2019年12月13日下午14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的会议通知已于2019年12月10日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过《文投控股股份有限公司关于聘任副总经理的议案》
经公司九届董事会提名委员会提名，公司董事会聘任沈睿先生为公司副总经理（简历附后），其任期与公司九届董事会一致，即至2020年6月23日。
简历：沈睿，男，1975年出生，中国政法大学法学学士，对外经济贸易大学法学硕士。曾任北京市文化局团委书记，北京市文化执法总队法制监督处副处长、网络执法队队长、综合协调处处长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
二、审议通过《文投控股股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2019年12月14日
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