证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2019-089
江苏博信投资控股股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2019年12月12日发出书面通知，于2019年12月13日以通讯方式召开，会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提请公司股东大会审议。
公司董事会于2019年12月6日收到公司董事兼财务总监郭永清先生的辞职报告，郭永清先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会审计委员会委员及财务总监职务。具体内容详见公司2019年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博信股份关于董事、财务总监辞职的公告》（2019-088）。
为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名朱洁女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
独立董事对本议案发表了独立意见，此项议案尚需提请公司股东大会以累积投票制进行表决。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
因公司原财务总监郭永清先生已于2019年12月6日离职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理汤永庐先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任熊固志先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（简历附后）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2019年12月30日（星期一）在江苏省苏州市召开公司2019年第七次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》（2019-090）。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2019年12月14日
附：董事候选人、财务总监简历
1、董事候选人朱洁女士简历
朱洁，女，1986年生，硕士研究生学历。曾任天睿创融（深圳）股权投资基金管理有限公司执行董事，创融金控（深圳）有限公司合伙人，汇达丰金融集团有限公司业务总监等。现任江苏博信投资控股股份有限公司证券事务总监。
朱洁女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。朱洁女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
2、财务总监熊固志先生简历
熊固志，男，1977年生，本科学历，注册会计师，具有法律职业资格。曾任上海黎曼投资顾问有限公司合伙人。
熊固志先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。熊固志先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
