证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2019－116
北京首创股份有限公司
第七届董事会2019年度第十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年度第十二次临时会议于2019年12月6日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于2019年12月13日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：
一、审议通过《关于在相关银行办理授信业务的议案》
1、同意公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司北京东城区支行办理授信业务，综合授信额度为人民币20亿元，授信期限一年；
2、同意公司在上海银行股份有限公司北京分行办理授信业务，综合授信额度为人民币30亿元，授信期限一年；
3、同意公司在中国农业银行股份有限公司北京朝阳东区支行办理授信业务，授信额度为人民币10亿元，授信期限半年；
4、同意公司在浙商银行股份有限公司北京分行办理授信业务，授信额度为人民币6亿元，授信期限一年；
5、同意公司在中国工商银行股份有限公司北京东城支行办理授信业务，授信额度为人民币23亿元，授信期限一年。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于控股子公司首创环投控股有限公司为其全资子公司射阳县污水处理有限责任公司银行贷款提供担保的议案》
1、同意射阳县污水处理有限责任公司在中国工商银行股份有限公司射阳支行办理固定资产贷款人民币4,800万元，期限10年（含建设期1年），专项用于射阳县污水处理提标改造项目建设和归还股东临时借款，以射阳县污水处理厂提标改造项目污水处理收费权整体质押，并由其股东首创环投控股有限公司为其提供担保，担保金额4,800万元,担保方式为连带责任保证，担保期限为主债权的清偿期届满之日起两年；
2、授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
详见公司临2019-117号公告。
三、审议通过《关于投资临沂市第二污水处理厂扩建工程及配套管网工程PPP项目的议案》
1、同意公司投资临沂市第二污水处理厂扩建工程及配套管网工程PPP项目，项目规模5万吨/日，项目总投资约人民币48,316万元；
2、同意公司在临沂市设立临沂首创博源水务有限公司（最终以工商注册登记为准），公司出资人民币130万元，持有其0.9%股权，与子公司首创（香港）有限公司和四川青石建设有限公司合计持有其100%股权；
3、授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
详见公司临2019-118号公告。
四、审议通过《关于召开2019年第八次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年12月30日召开2019年第八次临时股东大会。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
详见公司临2019-119号公告。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2019年12月13日
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