证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2019-038
债券代码：136473 债券简称：16中化债
中化国际（控股）股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议于2019年12月13日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
一、同意《关于董事会换届选举提名人选的议案》。
1、同意提名杨华、杨林、刘红生、程晓曦为中化国际第八届董事会董事候选人。
2、同意提名徐经长、俞大海、徐永前为中化国际第八届董事会独立董事候选人。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、同意《关于修订中化国际<公司章程>部分条款的议案》。
为提升上市公司法人治理水平，提高公司议事效率，根据《公司法》、《上市公司章程指引》（2019年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》与《上市公司关联交易指引》等相关规定，并结合公司经营发展的实际需要，公司拟对《公司章程》及附件一《股东大会议事规则》、附件二《董事会议事规则》部分条款进行修订。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见同日发布的临2019-040号“中化国际关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》部分条款的公告”。
三、同意《关于修订中化国际<总经理工作细则>部分条款的议案》。
本次修订以提高公司议事效率和符合公司经营现状为原则，主要修订内容为总经理办公会的议事程序和审批权限，以满足公司经营发展的实际需要。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
四、同意《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
同意于2019年12月30日（周一）下午2点30分在北京民族饭店召开公司2019年第二次临时股东大会。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见同日发布的临2019-041号“中化国际关于召开2019年第二次临时股东大会的通知”。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2019年12月14日
附件1：中化国际第八届董事会董事候选人简介
董事候选人：杨华
男，1961年出生，华东石油学院开发系采油工程专业学士毕业，美国麻省理工学院工商管理专业硕士毕业，麻省理工学院斯隆学者，教授级高级经济师。曾任中海石油研究中心油田开发部经理，中国海洋石油总公司海外发展部副总地质师、副经理兼海外石油天然气有限公司总经理，中国海洋石油有限公司高级副总裁、首席财务官、总裁、首席执行官、副董事长，中国海洋石油总公司总经理助理、副总经理、党组成员、董事、总经理、董事长、党组书记，中国海洋石油有限公司董事长兼首席执行官，中国海洋石油集团有限公司董事长、党组书记。现任中国中化集团有限公司党组副书记、董事、总经理。
董事候选人：杨林
男，1964年出生，天津商业大学商业企业管理专业学士毕业，1990至1993年赴德国思图加特大学进修企业管理课程，曾在北京市商业干部管理学院、德国西门子公司、德国威拉公司工作，1994年加入中化集团，历任中化集团财务部副总经理、资金管理部总经理、中化集团副总会计师、中化股份财务副总监等职务，并曾兼任投资发展部副总经理。现任中国中化集团有限公司总会计师，金融事业部党委书记、总裁兼中国中化股份有限公司董事、财务总监，本公司董事。董事候选人：刘红生
男，1966年出生，北京大学哲学专业本科毕业，上海海事大学EMBA。曾任中国对外贸易经济合作部人事司科员、副处长，中国驻泰国大使馆商务参赞处一等秘书；2000年加入中化国际，历任公司办公室主任、中化仓储有限公司总经理、公司执行总部总经理、物流事业总部副总经理兼集装罐事业部总经理、物流事业总部总经理、中化国际副总经理兼物流公司总经理。现任本公司董事、总经理、党委书记。
董事候选人：程晓曦
男，1960年出生，南京化工学院化工自动化及仪表专业大学本科毕业，南京大学EMBA。曾任扬州农药厂工程科技术员、三车间副主任、主任、生产科科长、副厂长，江苏扬农化工集团有限公司董事、常务副总经理，董事、总经理、副董事长、党委书记、董事长。现任本公司董事、副总经理、党委委员。
独立董事候选人：徐经长
男，1965年出生，中国人民大学商学院教授，博士生导师。财政部“会计名家培养工程”入选者，企业会计准则咨询委员会委员，国家级精品课程主讲人，中国证监会第四、五届并购重组审核委员会委员、召集人，中国会计学会理事、会计基础理论专业委员会副主任委员，中国金融会计学会常务理事，海航控股、光大证券、中信重工等上市公司独立董事。
独立董事候选人：俞大海
男，德国籍华人，1961年出生，毕业于德国汉堡大学化学系，博士学位。于1990年加入德固赛(Degussa)集团，先后担任工业及精细化学品事业部战略发展与财务总监，农用化学品及中间体事业部总监，大中华区首席执行官和赢创集团（Evonik）全球执行董事会成员。2006年10月起担任赢创（中国）有限公司主席及首席执行官，赢创工业集团大中华区总裁，2011年4月起加入赢创集团全球执行董事会，成为赢创全球核心管理层成员，2013年12月因个人原因从赢创集团离职，现任本公司独立董事，俞博士咨询投资公司董事长，安宏资本运营合伙人及谈马锡国际公司顾问。
独立董事候选人：徐永前
男，1967年出生,复旦大学法学学士学位。1989年至1996年，在中海油山东海洋化工集团公司从事法律顾问工作；1996年至1999年,就职于山东求是律师事务所；1999年至今，就职于北京大成律师事务所。现任北京大成律师事务所高级合伙人、律师，中华全国律师协会教育委员会委员，中国劳动学会薪酬专
业委员会常务理事，河北宣工、海南矿业等上市公司独立董事。
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