证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2019-063
江苏紫天传媒科技股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议于2019年12月12日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议于2019年12月7日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。本次应出席会议董事11名，实际出席董事11名，其中现场表决董事4名，通讯表决董事7名。公司董事长姚小欣先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式一致通过以下决议：
一、审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》
因公司战略发展需要，筹划在浙江省杭州市投资设立全资子公司，注册资本人民币10,000万元，该子公司未来将成为公司华东地区的研发中心，用于研发升级先进终端投放设备，并以华东地区为中心拓展现有传媒点位及业务，有利于进一步优化公司业务布局，促进品牌运营，提升公司整体价值，符合公司整体发展战略。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-064）。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司
董 事 会
二○一九年十二月十三日
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