证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2019-042
南通江海电容器股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“江海股份”）第四届董事会第二十一次会议于2019年12月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于2019年12月2日以电话、邮件、专人送达的方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长陈卫东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。本次董事会会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于公司2018年股票期权激励计划第一个考核年度第一次行权期行权条件成就的议案》
公司2018年股票期权激励计划第一个考核年度第一次行权期行权条件已满足。公司177名激励对象在第一个考核年度第一次行权期可行权股票期权数量为387.70万份，行权价格为5.58元/股。
《关于公司2018年股票期权激励计划第一个考核年度第一次行权期行权条件成就的公告》全文刊登于2019年12月13日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事陈卫东、陆军、丁继华作为本次股票期权激励计划的激励对象，回避表决。
本议案赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
二、审议并通过了《关于增补公司第四届董事会专门委员会成员的议案》；
同意提名沈小燕为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期同本届董事会。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告！
南通江海电容器股份有限公司
董 事 会
2019年12月13日
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