证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2019-056
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示(如适用)：
? 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票
? 本次董事会议案全获通过
一、董事会会议召开情况
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十九次会议于2019年12月12日上午9：00时以通讯方式召开。本次会议由代董事长刘剑先生主持。本公司董事共9名，应出席董事9名，出席董事9名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知和材料于2019年12月9日以短信、邮件方式向所有董事发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司拟发行超短期融资券的议案。
具体内容参见公司于2019年12月13日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告》。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
（二）以4票同意，5票回避，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司收购伊泰置业部分房产的关联交易议案。
具体内容参见公司于2019年12月13日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于收购伊泰置业部分房产的关联交易公告》。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十二日
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