股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2019-078
辽宁大金重工股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 11月27日刊登了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年12月12日 星期四14：30
（2）网络投票时间：2019年12月11日-2019年12月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月12日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年12月11日15：00-2019年12月12日15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事金鑫先生
6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。
7、会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代表共计5名，代表公司股份253,086,800股，占公司股份总数的45.59%；其中出席本次会议的现场投票表决的股东和股东代表1名，代表公司股份248,300,500股，占公司股份总数的44.73%；通过网络投票表决的股东4名，代表公司股份4,786,300股，占公司股份总数0.8623%。公司董事、监事出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。
二、议案审议表决情况
会议由公司董事会召集，董事金鑫先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，所作的决议合法有效。
会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行，经与会股东代表对议案逐一审议，达成如下决议：
审议通过《关于提名董事候选人的议案》；
审议结果：出席会议有表决权股为253,086,800股，同意253,086,700股，占出席会议有表决权股份的99.99996%，反对0股，占出席会议有表决权股份的0%，弃权100股，占出席会议有表决权股份的0.00004%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意4,786,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9979％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0021％。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、2019年第四次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于辽宁大金重工股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
辽宁大金重工股份有限公司
董 事 会
2019年12月12日
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