证券代码：603320 股票简称：迪贝电气 公告编号：2019-059
转债代码：113546 转债简称：迪贝转债
浙江迪贝电气股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议的召开
1. 会议召开时间：2019 年 12月12日
2. 会议召开方式：现场会议
3. 出席会议的监事：董晓瑛、吕亚君、丁玉兰
本次会议通知已于2019年12月6日发给浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称“公司”或"本公司")各监事，本次会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。会议符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议的情况
经过充分审议，本次会议作出如下决议：
（一）审议通过《关于全资子公司开设可转换公司债券募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。
经审核，监事会发表意见如下：公司使用募集资金向全资子公司浙江迪贝智控科技有限公司提供借款用于实施募集资金投资项目，有利于推动募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划。上述事项与决策程序符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司浙江迪贝智控科技有限公司提供借款实施募投项
目。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于全资子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金委托理财的议案》。
经审核：监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金委托理财，履行了必要的审议程序，在不影响募集资金使用计划的前提下利用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高募集资金的使用效率，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的要求。监事会同意本次公司使用暂时闲置募集资金进行委托理财。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司
监事会
2019年12月13日
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