证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2019-053号江苏悦达投资股份有限公司关于调整对江苏京沪高速
公路有限公司增资方案暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、因江苏京沪高速公路有限公司（以下简称“京沪公司”）调整改扩建项目资本金筹措方式，公司相应调整对京沪公司增资方案，原增资方案经公司第十届董事会第十次会议审议通过（详见公司 2019年6月1日公告）。
2、由于本公司董事王连春、解子胜同时担任京沪公司董事，本次调整增资方案构成关联交易，本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次增资方案调整不需提交公司股东大会审议。
3、在过去12个月内，本公司与京沪公司发生的关联交易：2019年5月，公司同意以15.15亿元参与京沪公司增资。
一、京沪公司增资方案调整的具体内容
因京沪公司调整改扩建项目资本金筹措方式，公司相应调整对京沪公司增资方案，公司第十届董事会第十五次会议审议通过《关于调整对江苏京沪高速公路有限公司增资方案的议案》，由于本公司董事王连春、解子胜同时担任京沪公司董事，本次调整增资方案构成关联交易，关联董事王连春、解子胜董事会审议时回避了表决。
京沪公司调整改扩建项目资本金筹措方式，具体内容如下：
1、京沪公司原增资方案为：京沪高速公路新沂至淮安段、淮安至江都段改扩建项目资本金共计 125.61 亿元，拟优先使用京沪公司留存利润53.47亿元转增股本作为项目资本金，剩余部分72.14亿元由各股东单位按照持股比例缴纳相应的项目资本金。
根据原方案：悦达投资需2019年出资1.05亿元，2020年出资4.62亿元，2021年出资6.51亿元，2022年出资2.31亿元，2023年出资0.66亿元，累计需出资15.15亿元。
2、现京沪公司决定2019年用以前年度留存利润向股东分配现金10亿元，各股东单位用分配的现金增资，悦达投资可分得现金2.1亿元。
调整后的京沪公司增资方案为：京沪高速公路新沂至淮安段、淮安至江都段改扩建项目资本金总额不变，京沪公司自有资金出资部分，由53.47亿元调整为43.47亿元，股东单位按照持股比例增资部分由
72.14亿元调整为82.14亿元。
根据现方案：悦达投资 2019 年出资额由 1.05 亿元调整为 3.15亿元，2020年出资4.62亿元，2021年出资6.51亿元，2022年出资2.31亿元，2023年出资0.66亿元，累计需出资额由15.15亿元调整为17.25亿元。
原方案其他内容不变。
新方案不增加悦达投资现金支出，2019年公司新增2.1亿元出资来源为公司本次收到的京沪公司分配的现金。
二、独立董事意见
全体独立董事同意将《关于调整对江苏京沪高速公路有限公司增资方案的议案》提交董事会审议。
在董事会审议时，独立董事认为本次调整对京沪公司增资方案，仅涉及出资结构调整，且不实际增加悦达投资出资额，对悦达投资没有影响，同意本次增资方案调整。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2019年12月11日
报备文件
（一）公司第十届董事会第十五次会议决议。
（二）经独立董事事前认可的声明
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