证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2019-临070
天津一汽夏利汽车股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2019年12月2日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。
2、本次董事会会议于2019年12月12日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
4、本次董事会会议由公司董事长雷平先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、聘任胡克强先生为公司总经理。
表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
2、选举胡克强先生为公司第七届董事会战略委员会委员。
表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
3、选举胡克强先生为公司第七届董事会提名委员会委员。
表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
4、选举胡克强先生为公司第七届董事会审计委员会委员。
表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2019年12月13日
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