股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2019-35
海南海峡航运股份有限公司
关于变更2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月12日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》，将2019年度审计机构由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、变更审计机构情况说明
2019年4月23日召开的公司2018年度股东大会审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2019年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度股东大会决议公告》。
2019年11月28日，海南省国资委正式将所持公司控股股东海南港航控股有限公司45%的股权无偿划转至中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）的下属全资子公司海南中远海运投资有限公司（以下简称“海南中远海运”），本次无偿划转完成后，海南中远海运成为公司的间接控股股东，公司实际控制人由海南省国资委变更为国务院国资委。中远海运集团2019年度审计机构将在国务院国资委推荐的4家审计机构范围内选定，而中审众环不在此范围内。
为保持与中远海运集团审计工作的统一性和连续性，公司在国务院国资委为中远海运集团推荐的4家审计机构范围内，拟选择天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2019年度审计机构，审计费用不超过85万元人民币，聘期一年。
二、拟聘会计师事务所基本情况
天职国际总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构，拥有从事证券、期货相关业务，国有特大型企业审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定，境外上市公司审计业务，军工涉密业务咨询服务，安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质。
天职国际国内网络布局合理，除北京总部外，在中国华北地区的天津，华东地区的上海、南京、杭州、济南、合肥、南昌、厦门、九江，华南地区的深圳、广州，华中地区的长沙、株洲、武汉、郑州，东北地区的沈阳，西北地区的西安、乌鲁木齐，西南地区的昆明、成都、重庆等省市以及中国香港特别行政区设有近30家分支机构。各分支机构在人力资源政策、会计核算与财务管理、项目承接与执行、执业标准与质量控制、信息系统方面对各分支机构进行统一管理，能够为客户提供统一、标准、便捷的专业服务。天职国际还是Baker Tilly（全球排名前十的会计网络）在中国地区的唯一成员所，在全球拥有广泛的服务网络资源。
截至目前，天职国际共拥有专业人员5000余人，其中，注册会计师1100余人，拥有ACCA、ACA、CGA、HKCPA及其他境外执业资格的员工300余人，注册会计师行业领军人才70余人。
成立日期：2012年03月05日，统一社会信用代码：911101085923425568，主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务;应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。
三、选聘会计师事务所履行的程序
（一）公司已就变更审计机构的相关事项与中审众环进行了事先沟通，并征得其理解和支持。
（二）公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》，同意改聘请天职国际为公司2019年度审计机构。
（三）公司独立董事对公司变更2019年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见。
（四）本次变更2019年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。
四、独立董事事前认可意见
独立董事对此次变更审计机构的事项进行了事前审议，并进行了必要的沟通，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质完备，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的财务报告审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，同意将该事项提交公司董事会审议。
五、独立董事独立意见
本次拟变更审计机构事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计机构，并将该事项提交股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次变更审计机构，符合相关法律、法规的规定，不会影响公司2019年度审计工作。公司变更审计机构的审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同意公司变更2019年度审计机构，并提交股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司第六届监事会第八次会议决议；
3、独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二○一九年十二月十三日
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