证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2019-113
山东阳谷华泰化工股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2019年12月12日在公司三楼会议室召开。会议通知于2019年12月6日专人送达全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
经审核，公司监事会认为：本次回购注销部分限制性股票的内容及程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2018年限制性股票激励计划》相关规定。由于1位激励对象因离职不再具备激励资格，监事会同意公司回购其已获授但尚未解锁的限制性股票7.5万股并进行注销，回购价格为4.99元/股，回购总金额374,250元。
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于投资建设年产90000 吨橡胶助剂项目的议案》
经过市场考察和调研，在了解项目产品的市场需求和现状的基础上，为公司发展，公司拟投资50,579万元建设年产90000吨橡胶助剂项目，包括年产3.5万吨树脂、年产4万吨不溶性硫磺、年产1万吨粘合剂HMMM、年产1000吨硫化剂DTDM、年产1000吨抗硫化返原剂HTS、年产2000吨促进剂TBzTD、年产1000吨新型钴盐HT-C20。
经审核，监事会认为：公司本次拟投资建设的橡胶助剂项目，符合公司的战略发展规划，有利于提升公司的持续经营和发展能力，项目实施是可行和必要的。
《关于投资建设高性能橡胶助剂生产项目的公告》、《年产90000吨高性能橡胶助剂生产项目可行性研究报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
监事会
二〇一九年十二月十二日
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