证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2019－076
北京合康新能科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2019年12月12日在公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于2019年12月9日以邮件、电话方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长叶进吾先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议《关于控股子公司向华夏银行股份有限公司嘉兴嘉善支行申请综合授信暨公司提供担保的议案》
因子公司业务发展需要，控股子公司东菱技术有限公司（以下简称“东菱技术”）向华夏银行股份有限公司嘉兴嘉善支行申请综合授信额度人民币2000万元，期限两年。该项综合授信业务由公司承担连带担保责任。
东菱技术为公司控股子公司，公司持有其 74.085%的股份，此次综合授信持有东菱技术18.579%的股东郑南中先生提供同比例担保，其他小股东不提供同比例担保，鉴于被担保对象为公司的控股子公司，为合并报表范围内的主体，有别于其他一般对外担保，担保风险低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保不构成关联交易。符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
上述担保不涉及为股东、实际控制人及其关联人提供的担保。
本议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
综合考虑中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，经独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，公司拟续中审众环会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
本议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订公司章程的议案》
具体请见同日在证监会指定网站披露的《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订公司章程的议案》的相关内容。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
本议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及子公司北京华泰润达节能科技有限公司根据实际经营需要拟与北京亦庄国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，公司及子公司作为共同承租人，以公司的部分交通运输设备及子公司的垃圾填埋气提纯、发电等生产设备及附属设施开展本次交易，融资额度为3,000万元，期限为3年，公司对所签署的相关合同协议办理赋予强制执行效力的债权文书公证。
本议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议《关于召开2019年度第二次临时股东大会的议案》
公司定于2019年12月31日下午3点在北京市经济技术开发区博兴二路3号公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。
本议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（以下无正文）
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2019年12月12日
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