证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2019-087
西宁特殊钢股份有限公司
八届五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司监事会八届五次会议通知于2019年11月30日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议如期于2019年12月12日上午10时在公司101会议室召开。公司监事会现有成员3名，出席会议的监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
会议同意，鉴于公司业务发展情况和整体审计的需要，改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务、内部控制审计机构，聘期一年，其年度审计报酬事宜另行协商确定。
监事会认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量；相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。公司监事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
以上议案还需提交公司2019年第七次临时股东大会审议批准。
内容详见公司于2019年12月13日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》（临2019-088号）。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司监事会
2019年12月12日
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