宁夏建材:2019年第三次临时股东大会的法律意见书

2019-12-13 00:00:00 来源:巨灵信息
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    宁夏兴业律师事务所
    
    关于宁夏建材集团股份有限公司
    
    2019年第三次临时股东大会的
    
    法律意见书
    
    地址:宁夏银川市金凤区广场东路219号宁夏建材大厦11楼
    
    电话: (0951) 3905666 电子邮箱:lxylaws@126.com
    
    网址:www.xingyelawyers.com
    
    二〇一九年十二月
    
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                                      宁夏兴业律师事务所
                                 关于宁夏建材集团股份有限公司
                                 2019年第三次临时股东大会的
                                          法律意见书
                                            XYFLYJS[2019]317号
                 致:宁夏建材集团股份有限公司
                       宁夏兴业律师事务所(以下称“本所”)受宁夏建材集团股份有限公司(以
                   下简称“公司”)委托,指派本所律师金晶、李斐然出席公司于2019年12月
                   12日14:00时在宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层公司会
                   议室召开的2019年第三次临时股东大会会议(以下简称“本次会议”),并对
                   公司提供的与本次会议召开相关文件和事实进行审验后,根据《中华人民共和国
                   公司法》、《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、行政法规和其它规范性
                   文件以及《宁夏建材集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的
                   规定,就本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、审议事项、表决程序等相
                   关事宜出具本法律意见书。
                       一、本次会议的召集和召开
                       1、本次会议的召集
                       经本所律师审查,本次会议由公司董事会召集。公司董事会已于2019年11
                   月26日在公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
                   报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了《宁夏建材关于召开
                   2019年第三次临时股东大会的通知》(以下简称《会议通知》)。《会议通知》
                   对本次会议召开时间、会议召开地点、会议内容、会议表决方式、出席会议对象、
                   登记办法等予以了明确规定。
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                       本所律师认为:本次会议由公司董事会召集,本次会议召开通知已提前15
                   日以公告方式发出,《会议通知》内容及通知程序符合我国现行相关法律、法规、
                   规范性文件及《公司章程》规定,会议召集程序合法、有效。
                       2、本次会议的召开
                       本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,现场会议于2019年
                   12月12日14:00时在会议通知的地点召开,会议由公司董事长尹自波先生主
                   持,现场会议召开时间、地点均符合《会议通知》规定;本次会议网络投票在《会
                   议通知》中通知的交易系统投票平台的投票时间为2019年12月12日9:15-9:25,
                   9:30-11:30,13:00-15:00,通过互联网投票平台的投票时间为2019年12月12
                   日日9:15-15:00。
                       本所律师认为:本次会议的召开符合我国现行相关法律、法规、规范性文件
                   以及《公司章程》之规定,会议的召开合法、有效。
                       二、出席本次会议人员的资格
                       出席本次会议现场会议的股东或股东代理人共5人,代表股份233,957,744
                   股,占股份总数的48.93%,参与本次会议网络投票的股东共    7人,代表股份
                   2,556,789股。出席本次会议现场会议和参与本次会议网络投票的股东合12
                   人,代表股份共计236,514,533股,占公司有表决权股份总数的49.46%。除股
                   东或股东代理人出席本次会议外,公司现任董事、独立董事、监事,董事会秘书
                   等人员列席本次会议现场会议。
                       经本所律师审查,出席本次会议现场会议的股东或其代理人及参与本次会议
                   网络投票的股东均为本次会议股权登记日2019年12月5日下午15:00时交易结
                   束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东,出席本次会
                   议现场会议及参与本次会议网络投票的股东均有合法股东资格,出席会议现场会
                   议的股东代理人也已取得委托股东合法有效的授权。
                       本所律师认为:出席本次会议现场会议的人员和参与本次会议网络投票人员
                   的资格符合我国现行相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,与
                   会人员及参与网络投票人员资格合法、有效。
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                       三、本次会议审议事项
                       本次会议审议事项为:《关于公司与中国建材集团财务有限公司签署金融服
                   务协议的议案》、《关于公司为子公司2020年银行借款提供担保的议案》、《关
                   于公司聘请2019年度财务审计服务机构的议案》、《关于公司聘请2019年度内
                   部控制审计服务机构的议案》、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。
                       经本所律师核查,本次会议审议事项与《会议通知》规定内容相一致,未对
                   《会议通知》未列明的事项进行审议,会议审议事项符合我国现行法律、法规、
                   规范性文件和《公司章程》的规定。
                       四、本次会议的表决方式和表决程序
                       本次会议的表决方式采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,其中:本
                   次会议现场会议就《会议通知》中列明的审议事项以现场记名投票方式进行了表
                   决,并按规定程序进行清点、监票,当场公布了表决结果;本次会议网络投票在
                   《会议通知》规定的时间进行。具体表决结果如下:
                       1、《关于公司与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》:
                   关联股东中国建材股份有限公司回避表决,现场投票表决同意股份数为
                   6,544,450股,网络投票表决同意股份数为2,425,789股,合计同意股份数为
                   8,970,239 股,占参加本次会议股东所持有的有效表决权代表股份总数的
                   98.56%;现场投票表决反对股份数为0股,网络投票表决反对股份数为131,000
                   股,合计反对股份数为131,000股,占参加本次会议股东所持有效表决权代表股
                   份总数的1.44%;现场投票表决弃权股份数为0股,网络投票表决弃权股份数为
                   0股,合计弃权股份数为0股,占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总
                   数的0%。
                       2、《关于公司为子公司2020年银行借款提供担保的议案》:现场投票表决
                   同意股份数为233,957,744股,网络投票表决同意股份数为2,556,789股,合计
                   同意股份数为236,514,533股,占参加本次会议股东所持有的有效表决权代表股
                   份总数的100%;现场投票表决反对股份数为0股,网络投票表决反对股份数为0
                   股,合计反对股份数为0股,占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数
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                   的0%;现场投票表决弃权股份数为0股,网络投票表决弃权股份数为0股,合
                   计弃权股份数为0股,占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的0%。
                       3、《关于公司聘请2019年度财务审计服务机构的议案》:现场投票表决同
                   意股份数为233,957,744股,网络投票表决同意股份数为2,425,789股,合计同
                   意股份数为236,383,533股,占参加本次会议股东所持有的有效表决权代表股份
                   总数的99.94%;现场投票表决反对股份数为0股,网络投票表决反对股份数为
                   131,000股,合计反对股份数为131,000股,占参加本次会议股东所持有效表决
                   权代表股份总数的0.06%;现场投票表决弃权股份数为0股,网络投票表决弃权
                   股份数为0股,合计弃权股份数为0股,占参加本次会议股东所持有效表决权代
                   表股份总数的0%。
                       4、《关于公司聘请2019年度内部控制审计服务机构的议案》:现场投票表
                   决同意股份数为233,957,744股,网络投票表决同意股份数为2,425,789股,合
                   计同意股份数为236,383,533股,占参加本次会议股东所持有的有效表决权代表
                   股份总数的99.94%;现场投票表决反对股份数为0股,网络投票表决反对股份
                   数为131,000股,合计反对股份数为131,000股,占参加本次会议股东所持有效
                   表决权代表股份总数的0.06%;现场投票表决弃权股份数为0股,网络投票表决
                   弃权股份数为0股,合计弃权股份数为0股,占参加本次会议股东所持有效表决
                   权代表股份总数的0%。
                       5、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》:关联股东中国建材股
                   份有限公司回避表决,现场投票表决同意股份数为6,544,450股,网络投票表决
                   同意股份数为2,556,789股,合计同意股份数为9,101,239股,占参加本次会议
                   股东所持有的有效表决权代表股份总数的100%;现场投票表决反对股份数为0
                   股,网络投票表决反对股份数为0股,合计反对股份数为0股,占参加本次会议
                   股东所持有效表决权代表股份总数的0%;现场投票表决弃权股份数为0股,网
                   络投票表决弃权股份数为0股,合计弃权股份数为0股,占参加本次会议股东所
                   持有效表决权代表股份总数的0%。
                       综上,上述本次会议审议事项均为普通决议事项,以参加本次会议股东所持
                   有的有效表决权股份总数的二分之一以上同意获得通过。
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                       本所律师认为:本次会议的表决方式和表决程序符合我国现行相关法律、法
                   规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
                       五、结论意见
                       综上,本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序,出席大会人员、召
                   集人资格及表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
                   定,表决结果和形成的会议决议合法有效。
                         地址:银川市金凤区人民广场东街219号宁夏建材大厦11层           电话:0951-3905666           第5页共6页
    
    
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