证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2019-078
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月20日、2019年12月12召开第五届董事会第十一次（临时）会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》，张希舟先生、徐宏伟先生当选公司第五届董事会独立董事，任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任职期限届满。
截至公司2019年第一次临时股东大会通知发出之日，张希舟先生、徐宏伟先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的有关规定，张希舟先生、徐宏伟先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
以上具体内容详见2019年11月21日、2019年12月13日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司董事会收到张希舟先生、徐宏伟先生的通知，张希舟先生、徐宏伟先生已取得由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2019年12月13日
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