证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2019-59
山东宝莫生物化工股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无新增、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年12月12日下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月11日下午15:00至2019年12月12日下午15:00。
3、召开地点：山东省东营市东营区西四路624号长安大厦26层公司会议室。
4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长吴锋先生
7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）之《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份98,121,030股，占上市公司总股份的16.0328％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份97,288,830股，占上市公司总股份的15.8969％。通过网络投票的股东10人，代表股份832,200股，占上市公司总股份的0.1360％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份1,419,900股，占上市公司总股份的0.2320％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份587,700股，占上市公司总股份的0.0960％。通过网络投票的股东10人，代表股份832,200股，占上市公司总股份的0.1360％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京时代九和律师事务所承办律师出席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案1：关于公司子公司收购阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限公司100％股权并为其提供担保的议案
总表决情况：
同意97,580,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.4488％；反对540,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5512％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意879,100股，占出席会议中小股东所持股份的61.9128％；反对540,800股，占出席会议中小股东所持股份的38.0872％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2：关于授权公司经营层办理子公司收购阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限公司100％股权并为其提供担保事宜的议案
总表决情况：
同意97,580,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.4488％；反对540,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5512％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意879,100股，占出席会议中小股东所持股份的61.9128％；反对540,800股，占出席会议中小股东所持股份的38.0872％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京时代九和律师事务所指派包林律师、刘文娟律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《山东宝莫生物化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。
2、《北京时代九和律师事务所关于山东宝莫生物化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
2019年12月13日
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