证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2019-060
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次（临时）会议（以下简称“会议”）于2019年12月6日以电子邮件等方式向全体董事等发出会议通知，并于2019年12月12日上午以通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事9人, 实际参与表决的董事9人，缺席会议的董事0人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议议案一《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
《关于补选独立董事的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2019年度第一次临时股东大会审议。
2、审议议案二《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
2、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2019年12月13日
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