证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2019-061
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 8日披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-057），独立董事潘越女士由于个人原因申请辞职，并将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。
为完善公司治理结构，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人人选资格审查通过，公司于2019年12月12日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名陈培堃先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同时增补陈培堃先生担任董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期自公司2019年度第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。
陈培堃先生曾于2012年5月8日至2018年5月9日期间担任公司独立董事，离任至今已超过十二个月但未满三年，在此期间不存在买卖公司股票情形。陈培堃先生拥有资深的会计专业素养、丰富的会计从业经验及上市公司独立董事履职经验，董事会再次提名陈培堃先生为公司独立董事候选人，亦符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定。
公司独立董事对《关于补选独立董事的议案》发表了同意的独立意见。
陈培堃先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性，尚需经深圳证券交易所审核无异议，方可提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2019年12月13日
第三届董事会独立董事候选人简历：
陈培堃先生：1945年生，中国国籍，无境外居留权；财务会计专业，注册会计师，高级会计师，从事财务会计、审计工作50余年。1987至1997年任厦门联发集团有限公司副总经理，分管财务、内部审计，兼任厦联发香港有限公司董事长等职。1998至2008年任厦门象屿集团有限公司副总裁分管财务、内部审计和风险管理工作，兼任厦门象屿集团香港分公司董事长等职。2003 年至2008年兼福建兴业证券有限公司监事，2002年至2008年担任厦工股份独立董事，2009年至2015年2月担任厦门海翼集团有限公司审计与风险管理委员会主任、兼任海翼国际贸易有限公司董事、海翼资产管理公司董事、厦门创程融资担保有限公司董事、2009年至2012年担任厦工股份董事；2013年至2019年担任福建南平太阳电缆独立董事、2012年5月至2018年5月，陈培堃先生担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事，2005年至2019年3月担任厦门市总会计师协会会长。现任厦门市总会计师协会名誉会长、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司独立董事。
陈培堃先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118号）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所独立董事备案办法》或《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，陈培堃先生不属于“失信被执行人”。符合相关法
律、法规、政策、规范性文件和本公司章程等规定的担任上市公司独立董事的任
职资格条件。
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