证券代码：600396 证券简称：*ST金山 公告编号：临2019-055号
沈阳金山能源股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于2019年12月2日发出召开第七届董事会第九次会议的通知，于2019年12月12日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事10名，实际参加会议表决董事10名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》
同意，10票；反对，0票；弃权0票。
（详见临2019-056号《关于全资子公司开展融资租赁业务的公告》）
二、通过了关于审议《沈阳金山能源股份有限公司“四条底线”整改报告》的议案
同意，10票；反对，0票；弃权0票。
三、通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
同意，10票；反对，0票；弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《沈阳金山能源股份有限公司信息披露管理办法》）
四、通过了《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
同意，10票；反对，0票；弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《董事会专门委员会工作细则》）
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二O一九年十二月十三日
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