证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临2019-052
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日向各位董事发出召开公司第九届董事会第五次会议的通知，会议于2019年12月12日以通讯方式召开。应参会董事7人，实际参会董事7人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议审议并通过了《关于追加2019年度日常关联交易预计
的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于追加2019年度日常关联交易预计的公告》（临2019-053号）。
鉴于本议案为关联交易事项，因此公司关联董事对本议案的表决进行了回避。会议以4票同意，3票回避，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
二、会议审议并通过了《关于公司全资子公司签署<独家销售代理权授权使用协议>、<委托销售服务协议>暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于公司全资子公司签署<独家销售代理权授权使用协议>、<委托销售服务协议>暨关联交易的公告》（临2019-054号）。
鉴于本议案为关联交易事项，因此公司关联董事对本议案的表决进行了回避。会议以4票同意，3票回避，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
三、会议审议并通过了《修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（临2019-055号）。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
四、会议审议并通过了《募集资金管理制度》
由于公司经营发展需要，公司拟对《募集资金管理制度》实施修订。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
五、会议审议并通过了《关于授权公司董事会申请银行贷款及综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于授权公司董事会申请银行贷款及综合授信额度的公告》（临2019-056号）。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
六、会议审议并通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
上述议案中，第一、三、四、五共四项议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议批准，2019年第四次临时股东大会定于2019年12月30日在公司七楼会议室召开。（具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的公告》（临2019-057号））
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董 事 会
二零一九年十二月十三日
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