证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2019-065
广州酒家集团股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第三届董事会第三十七次会议于2019年12月9日以电子邮件的方式发出会议通知，于2019年12月12日在公司2号会议室以现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事5人，实际表决董事5人（谢康董事以通讯表决的方式出席会议），公司部分监事、部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。
本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。
本次会议议案均获通过，详见如下：
一、《广州酒家集团股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》
表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2019-067）。
二、《广州酒家集团股份有限公司关于2019年核销部分其他应收款的议案》
表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于2019年核销部分其他应收款的公告》（公告编号：2019-068）。
三、《关于修订〈广州酒家集团股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》
表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司内部审计管理制度》。
四、《关于修订〈广州酒家集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司对外担保管理制度》。
特此公告。
报备文件
公司第三届董事会第三十七次会议决议
广州酒家集团股份有限公司董事会
2019年12月13日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
