证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2019－076
辽宁时代万恒股份有限公司
第七届董事会第八次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会第八次会议（临时会议）于2019年12月12日以通讯方式召开,会议通知于2019年12月9日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议以表决票方式表决通过了以下议案：
1、关于更换公司年度审计机构的议案；
公司原聘任的年度审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。为保证公司2019年度审计及相关后续工作的顺利开展，董事会同意更换公司年度审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、关于召开2019年第六次临时股东大会的议案；
公司决定于2019年12月30日以现场方式及网络投票方式召开2019年第六次临时股东大会。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2019年12月13日
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