证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2019-120
上海润达医疗科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年12月12日
(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 299,852,764
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.7403
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合
的方式召开。公司董事长刘辉先生主持会议，表决方式符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，罗祁峰先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，卫明先生、沈坤雪先生因工作原因未出席本
次会议；3、副总经理、董事会秘书陆晓艳女士出席本次会议；总经理黄俊朝先生、副总
经理陈政先生、胡震宁先生及仝文斌先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 298,630,504 99.5923 1,222,260 0.4077 0 0
2、议案名称：关于追认及增加2019年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 196,389,893 99.9997 540 0.0003 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
3、关于选举非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当
序号 有效表决权的比例 选
（%）
3.01 赵伟东 299,788,024 99.9784 是
3.02 刘辉 299,788,024 99.9784 是
3.03 颜纯华 299,788,024 99.9784 是
3.04 陈政 299,788,024 99.9784 是
3.05 黄乐 299,788,024 99.9784 是
3.06 胡震宁 299,788,024 99.9784 是
3.07 张诚栩 299,788,024 99.9784 是
4、关于选举独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
4.01 周夏飞 299,852,224 99.9998 是
4.02 何嘉 299,852,224 99.9998 是
4.03 许静之 299,852,224 99.9998 是
4.04 冯国富 299,852,224 99.9998 是
5、关于选举监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
5.01 俞康 299,596,824 99.9146 是
5.02 廖上林 299,852,224 99.9998 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2 关于追认及 39,918,684 99.9986 540 0.0014 0 0.0000
增加2019年
度日常关联
交易预计的
议案
3.01 赵伟东 39,854,484 99.8378
3.02 刘辉 39,854,484 99.8378
3.03 颜纯华 39,854,484 99.8378
3.04 陈政 39,854,484 99.8378
3.05 黄乐 39,854,484 99.8378
3.06 胡震宁 39,854,484 99.8378
3.07 张诚栩 39,854,484 99.8378
4.01 周夏飞 39,918,684 99.9986
4.02 何嘉 39,918,684 99.9986
4.03 许静之 39,918,684 99.9986
4.04 冯国富 39,918,684 99.9986
5.01 俞康 39,663,284 99.3588
5.02 廖上林 39,918,684 99.9986
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特殊表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上同意通过。
议案2-5为普通表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的1/2以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
律师：李振涛 陈江南
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2019年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、上海润达医疗科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、上海润达医疗科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书；
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司
2019年12月13日
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