证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2019-121
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2019年12月9日以邮件形式发出，会议于2019年12月12日下午16:00-16:30在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事赵伟东先生主持。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长和副董事长的议案》。
同意选举赵伟东先生担任公司第四届董事会董事长，选举刘辉先生和颜纯华先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》。
同意选举第四届董事会各专门委员会委员名单如下：
序号 委员会 成员
1 审计委员会 周夏飞女士（主任）、何嘉先生、许静之女士、
刘辉先生、黄乐先生
2 提名委员会 许静之女士（主任）、何嘉先生、冯国富先生、
陈政先生、张诚栩先生
3 薪酬与考核 何嘉先生（主任）、周夏飞女士、冯国富先生、
委员会 刘辉先生、颜纯华先生
4 战略委员会 赵伟东先生（主任）、刘辉先生、陈政先生、
许静之女士、冯国富先生
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任刘辉先生为公司总经理，任期三年。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的议案》。
同意聘任黄俊朝先生、陈政先生、胡震宁先生、陆晓艳女士和仝文斌先生为公司副总经理；聘任吴晓强先生为公司财务总监；聘任陆晓艳女士为公司董事会秘书，任期三年。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》。
同意聘任陈默先生为公司审计负责人，任期三年。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第一次会议会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2019年12月12日
附：简历
赵伟东先生，中国国籍，1973年生，公共管理硕士。1998年至2001年任杭州通达换热器有限公司技术员，2001年至2003年任杭州市下城区市容环卫局管理员，2003年至2004年任杭州市下城区市容环卫局党政办科员，2004年至2008年任杭州市下城区人民政府城市管理办公室副科长、科长，2008年至2010年任杭州市下城区河道监管中心副主任，2010年至2014年任东河沿线改造（下城段）工程指挥部副总指挥，2014年至2017年任杭州市下城区国有投资控股有限公司总经理，2017年至今任杭州市下城区国有投资控股集团有限公司总经理。
刘辉先生，中国国籍，1973年生，软件工程硕士。1992年至1998年历任江西电视机厂工程部工程师、香港华鑫行上海办事处工程师；1999年至今先后担任公司执行董事代表、董事长代表、董事长，2005年至2018年曾任上海惠中医疗科技有限公司执行董事，2008年至2018年曾任上海华臣生物试剂有限公司执行董事、2014年至2018年曾任上海益骋精密机械有限公司执行董事。目前担任青岛益信医学科技有限公司执行董事、济南润达生物科技有限公司执行董事、苏州润达汇昌生物科技有限公司执行董事、润达医疗国际有限公司董事、国国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司董事、国润医疗供应链服务（上海）有限公司董事、上海达恩慧投资有限公司执行董事、上海润睿投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海欣利睿投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，上海润领投资管理有限公司执行董事兼总经理，Hycor holdings Inc董事、Runling holdings Inc董事。
颜纯华先生，中国国籍，1978年出生，本科学历，高级会计师，高级经济师。1999年至2002年任杭州市下城区地方税务局办事员，2002年至2014年历任杭州市下城区财政局办事员、科长、办公室主任，2014年至2017年任杭州市下城区国有投资控股有限公司董事、副总经理、杭州财富盛典投资有限公司董事、副总经理，2017年至今任杭州市下城区国有投资控股集团有限公司董事、副总经理。
陈政先生，中国国籍，1973年出生，工学士。1995年至2002年历任山东兰桥医学科技有限公司销售工程师、北京兰桥医学科技有限公司市场部经理及总经理助理、上海兰桥医学科技有限公司总经理、北京兰桥医学科技有限公司总经理。2004年3月至今先后担任公司南京代表处经理，销售部副总经理、副总经理、董事，上海兰信医疗仪器有限公司执行董事。2015年至2019年曾任国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司董事、国润医疗供应链服务（上海）有限公司董事、副总经理，2017年至2019年曾任江苏润怡医疗设备有限公司董事、上海丹利生物科技有限公司董事，2018年至2019年曾任杭州润怡诊断技术有限公司执行董事兼总经理。目前担任哈尔滨润达康泰生物科技有限公司执行董事、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司执行董事、北京惠中医疗器械有限公司董事、广东省润达医学诊断技术有限公司执行董事、北京东南悦达医疗器械有限公司董事、云南润达康泰医疗科技有限公司董事、黑龙江润达泰信生物科技有限公司董事长、武汉润达尚检医疗科技有限公司董事长、长春金泽瑞医学科技有限公司董事、武汉优科联盛科贸有限公司执行董事、重庆润达康泰医疗器械有限公司董事、云南赛力斯生物科技有限公司董事、广西柳润医疗科技有限公司董事、黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司董事、福建省福瑞医疗科技有限公司董事、哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司董事、上海瑞美电脑科技有限公司董事、湖南润达云雅生物科技有限公司董事；现担任公司董事、副总经理。
黄乐先生，中国国籍，1986年生，法律专业本科学历。2009年至2010年历任杭州康鑫汽车销售服务有限公司销售经理、杭州日报职员，2010年至2011年历任杭州财富盛典投资有限公司职员、副总经理，2011年至2015年任杭州仁德里文化创意有限公司董事长，2015年至2017年任杭州市下城区国有投资控股有限公司办公室主任，2017年至今任杭州市下城区国有投资控股集团有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理、董事。现担任杭州市下城区国有投资控股集团有限公司董事、副总经理。
胡震宁先生，中国国籍，1974年生，理学士。1998年至2006年曾任合富医疗(中国)股份有限公司销售总监等职务。2006年至今任本公司副总经理，2018年至2019年曾任江苏润怡医疗设备有限公司董事。目前担任上海润达实业发展有限公司董事长、上海昆涞生物科技有限公司董事、南京润达强瀚医疗科技有限公司执行董事、上海润达榕嘉生物科技有限公司董事、杭州怡丹生物技术有限公司董事、合肥润达万通医疗科技有限公司董事、北京东南悦达医疗器械有限公司董事长、上海秸瑞信息科技有限公司执行董事、黑龙江润达泰信生物科技有限公司董事、武汉润达尚检医疗科技有限公司董事、长春金泽瑞医学科技有限公司董事、润澜（上海）生物技术有限公司执行董事、上海康夏医疗科技有限公司执行董事、国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司董事、国润医疗供应链服务（上海）有限公司董事、云南赛力斯生物科技有限公司董事、四川润达宏旺医疗科技有限公司董事、广西柳润医疗科技有限公司董事、天津润达医疗科技有限公司董事、贵州润达康益医疗科技有限公司董事、福建省福瑞医疗科技有限公司董事、哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司董事、上海瑞美电脑科技有限公司董事、上海润达遥影医学科技有限公司董事；现担任公司董事、副总经理。
张诚栩先生，中国国籍，1988年生，经济学学士。2010年至2017年历任上海图鸿投资管理有限公司助理经理、经理、高级经理，上海力鼎信息科技有限公司监事，杭州橙杏电子商务有限公司执行董事。2017年至2018年任杭州原动力资产管理有限公司副总经理，2018年至今任杭州下城国投创新发展有限公司总经理、杭州下城产业投资基金有限公司执行董事兼总经理、杭州扬帆文化投资有限公司执行董事兼总经理、浙江凤皇谷医疗管理有限公司监事、杭州观成幼儿园有限公司董事、杭州财富盛典投资有限公司董事、浙江省电子器材有限公司董事、杭州启正投资管理有限公司董事。
周夏飞女士，中国国籍，1965年出生，经济学博士，浙江大学经济学院副教授、硕士生导师。1990年至今在浙江大学从事企业财务会计的教学与科研；1993年取得注册会计师资格，从事会计事务所审计工作八年左右，后转为非执业会员。曾任三江购物俱乐部股份公司独立董事、浙江司太立制药股份有限公司独立董事。现任浙江省审计学会理事、奥普家居股份有限公司独立董事、横店集团得邦照明股份有限公司独立董事、百合花集团股份有限公司独立董事。
何嘉先生，中国国籍，1983年生，法学博士，毕业于西南政法大学。自2009年开始从事律师执业，2014年起在全国重点大学浙江工业大学任教，为法学院、外语学院、国际学院的学生进行合同法、商法、经济法等多门课程的授课。现为浙江天册律师事务所兼职律师，主要执业领域为公司治理、金融证券、并购、投融资和商事贸易等相关的诉讼及非诉业务。
许静之女士，中国国籍，日本永久居留权，1960年生，复旦大学生物系毕业，日本东京大学应用微生物研究所硕士研究生。曾任：日本第一化学东京研究所主任研究员、美国伯乐公司大中华区临床诊断部经理。现担任公司独立董事。
冯国富先生，中国国籍，1972年生，工商管理硕士，执业药师。曾任浙江佐力药业股份有限公司总经理助理兼原料药事业部总监、投资总监。2015年7月起任浙江佐力健康产业投资管理有限公司副总经理，2015年11月至今任浙江佐力创新医疗投资管理有限公司副总经理，2017年1月起任浙江佐力药业股份有限公司董事，2018年1月起任浙江佐力药业股份有限公司副总经理，2018年2月起任浙江凯欣医药有限公司董事。
黄俊朝先生，中国台湾籍，1954年生，经济学硕士。1985至1999年就职于日兴证券株式会社，历任国际金融部职员，国际企划部亚洲业务课长，北京代表处业务代表、首席代表，海外本部次长等职务。1999年至2003年曾任日本希森美康株式会社海外本部部长，希森美康医用电子（上海）公司董事、总经理。2015年9月至2017年10月曾任上海润达榕嘉生物科技有限公司董事。2015年4月至2019年9月曾任上海昆涞生物科技有限公司董事。2003年3月至今曾任公司总经理、董事、财务总监。目前担任青岛益信医学科技有限公司监事、上海惠中医疗科技有限公司监事、济南润达生物科技有限公司监事、苏州润达汇昌生物科技有限公司监事。
仝文斌先生，中国国籍，1972年出生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1994 年毕业于北京大学医学部（原北京医科大学）医学检验专业，医学学士；2007年毕业于清华大学经济管理学院，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1994-1999 年担任北京大学人民医院肝病研究所分子生物学助理研究员；1999-2001 年担任北京德易生物化学研究所第三方实验室主任；2001-2007 年历任强生（中国）医疗器材有限公司OCD事业部实验室专员、产品经理、市场经理；2007-2010年担任北京倍爱康生物技术有限公司总经理；目前担任上海惠中生物科技有限公司执行董事、上海惠中诊断技术有限公司执行董事、上海惠中医疗科技有限公司执行董事、北京惠中医疗器械有限公司董事长、北京东南悦达医疗器械有限公司董事、Response Biomedical Corp.董事、上海昆涞生物科技有限公司董事；2016年12月至2019年12月曾任公司董事、副总经理。
陆晓艳女士，中国国籍，1981年生，工商管理硕士。2003年至今在本公司先后担任售后服务助理、市场部助理、商业运营部经理、董事会秘书等职务。目前担任上海润达榕嘉生物科技有限公司董事、杭州怡丹生物技术有限公司董事、北京东南悦达医疗器械有限公司董事、武汉润达尚检医疗科技有限公司董事、四川润达宏旺医疗科技有限公司董事、黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司董事、天津润达医疗科技有限公司董事、福建省福瑞医疗科技有限公司董事、上海润湜生物科技有限公司监事、上海中科润达精准医学检验有限公司监事、上海中科润达医学检验实验室有限公司监事、上海秸瑞信息科技有限公司监事、长春金泽瑞医学科技有限公司监事、润澜（上海）生物技术有限公司监事、上海康夏医疗科技有限公司监事、国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司监事、国润医疗供应链服务（上海）有限公司监事；现担任公司副总经理、董事会秘书。
吴晓强先生，中国国籍，1969年生，会计师。2003年至2014年历任杭州市下城区国有投资控股有限公司监事、财务部经理；2014年至2017年历任杭州武林广场地下商城建设有限公司副总经理、财务总监；2018年至2019年任浙江武林新城建设有限公司财务负责人；2018年至今任杭州恒烨置业有限公司监事、杭州恒昇置业有限公司监事；2019年至今任杭州恒品置业有限公司监事；2019年曾任杭州市下城区国有投资控股集团有限公司财务经理。
陈默先生，中国国籍，1988年生，民商法学、国际法学硕士。2011年至2019年历任黑龙江久通律师事务所律师、宝钢资源控股（上海）有限公司涉外法律事务代表、北京大成（杭州）律师事务所律师、杭州市下城区国有投资控股集团有
限公司风控部部长。
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