证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2019-095
北京捷成世纪科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2019年12月11日以邮件及其他方式发出会议通知，于2019年12月13日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2016 年员工持股计划存续期展期的议案》
鉴于公司2016年员工持股计划存续期将于2019 年12 月 20日届满，为了维护员工持股计划持有人的利益，目前所持有公司股票尚未全部出售，董事会同意将2016年员工持股计划存续期延长至2020年6月15日。存续期内（含延展期），若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
本议案具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司 2016 年员工持股计划存续期展期的公告》。
表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。
（公司董事徐子泉、韩胜利、陈同刚、游尤为本议案的关联董事，在表决时进行了回避）
北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会
二○一九年十二月十三日
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