证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-170
北京昆仑万维科技股份有限公司第三届董事会第六十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十七次会议通知于2019年12月10日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第三届董事会第六十七次会议于2019年12月13日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。
4、会议由董事长周亚辉主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》
为了满足公司日常经常经营资金的需求，公司拟向浙商银行股份有限公司北京分行申请40,000万元人民币的综合授信额度，向兴业银行股份有限公司申请10,000万元人民币的综合授信额度，向华夏银行股份有限公司北京知春支行申请30,000万元人民币的流动资金贷款，并由公司控股股东周亚辉先生为上述银行授信额度提供连带责任担保；向南京银行股份有限公司北京分行申请50,000万元人民币的综合授信额度，其中基本授信额度不超过20,000万元人民币，其他融资金额不超过30,000万元人民币，并由公司控股股东周亚辉先生为基本授信额度提供连带责任担保。
上述授信具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准，担保有效期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，本次担保事项构成关联交易。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司相应《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的公告》刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。关联董事周亚辉回避表决。
表决结果：赞成票6票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2019年第九次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第六十七次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第六十七次会议相关事项之事前认可意见》
3、《独立董事关于第三届董事会第六十七次会议相关事项之独立意见》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
二零一九年十二月十三日
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