证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2019-073
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年12月06日以邮件方式发出。本次会议于2019年12月13日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路808号二楼）会议室D以现场方式召开。本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨泽声先生主持。
二、 议案审议情况：
1.审议通过关于取消调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及解除签署补充协议的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站《麦克奥迪：关于取消调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及解除签署补充协议的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
2.审议通过关于取消召开2019年第四次临时股东大会的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站《麦克奥迪：关于取消召开2019年第四次临时股东大会的公告》。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2019年12月13日
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