证券代码:300038 证券简称:数知科技 公告编号:2019-091
北京数知科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数知科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月12日在公司会议室以现场方式召开了第四届董事会第十四次会议。公司于2019年12月2日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事,会议应参加董事5人,实际参加董事5人。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张志勇主持,经与会董事认真审议,形成决议如下:
一、 审议通过《关于为孙公司境外融资提供担保的议案》。
贷款人Cordiant VII Infrastructure & Real Assets Debt以及Allianz EMLoans S.C.S.为两家历史悠久的专注于通信基础设施投资的专业投资机构,为继续发挥各自领域优势,开展基础设施领域国际合作、推进优势资源整合、布局“一带一路”重点项目,同意全资孙公司诺睿投资有限公司(香港)(以下简称“香港诺睿”)向境外金融机构申请总额不超过3,600万美元的融资,贷款期限不超过提款后18个月。公司及下属公司为香港诺睿提供如下担保:(1)保证担保:公司提供连带责任保证担保;(2)股权质押担保:公司质押持有的北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司部分股权;北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司质押其持有的各子公司部分股权;吉林省瀚博通信工程有限公司质押其持有的吉林亿金投资有限公司部分股权;(3)应收账款质押:上海锦阜投资中心(有限合伙)以其对北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司的债权提供应收账款质押担保;香港诺睿以其对公司的债权提供应收账款质押担保;(4)账户质押:香港诺睿以其收款账户提供账户质押担保。担保期限截止至2024年7月7日。董事会同意授权公司及下属公司法定代表人具体负责与金融机构签订相关协议。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见,监事会发表了同意意见,具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为孙公司境外融资提供担保的公告》。
本议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
二、 审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。
公司于2019年12月10日召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》,武利民先生正式出任公司非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时,原副董事长祖荫长先生辞去公司副董事长、董事职务,同时辞去董事会战略委员会委员等相关职务,该辞职申请于2019年12月10日起正式生效。公司董事会决定对董事会专门委员会成员进行调整,调整后的董事会各专门委员会成员如下:
名称 主任委员(召集人) 委员名单
战略委员会 Jonathan Jun Yan Jonathan Jun Yan、朱莲美、
武利民(Limin Wu)
审计委员会 朱莲美 朱莲美、Jonathan Jun Yan、陈鹏
薪酬与考核委员会 朱莲美 朱莲美、Jonathan Jun Yan、张志勇
本议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
特此公告。
北京数知科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十三日
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