证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-159
深圳市新国都股份有限公司
关于设立二级子公司暨工商登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
出于战略布局及业务拓展的需求，深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）决定向一级全资子公司新国都国际有限公司（以下简称“新国都国际”）增资250万欧元（约等值2,180万港币或1,950万元人民币），增资资金用于在卢森堡投资新设二级全资子公司新国都欧洲股份有限公司（以下简称“新国都欧洲”）。该事项已经公司出具的总经理办公会2019年第一次会议决议审批通过。近日，公司收到上述二级全资子公司设立完成的通知。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外投资管理制度》，本次投资事项在总经理办公会审批范围内，不需提交公司董事会、股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
新国都国际占本次对外投资出资比例的100%。
三、投资标的的基本情况
（一）出资方式：
本次对外投资的出资方式为现金出资，本次新国都国际对外投资所使用的资金为公司向新国都国际增资所得。
（二）标的公司基本情况：
1、中文名称：新国都欧洲股份有限公司
2、英文名称：XGD Europe S.A.
3、注册资本：60万欧元
4、股东及比例：新国都国际有限公司（100%）
5、董事：石晓冬、吴乐业、范轩铭、廖凯明、李喆芳
6、设立地点：卢森堡
7、营业范围：电子终端设备及相关应用软件和应用设备的技术开发、销售与租赁；软件技术的开发与销售，软件技术咨询；提供支付及相关服务。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司一级全资子公司设立子公司，无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次公司在卢森堡设立二级全资子公司将积极推动公司电子支付产品与服务进入欧洲市场，有利于拓展海外业务，加快公司的国际化进程，符合公司整体战略规划与长远发展需要，符合公司及全体股东的利益。
2、由于卢森堡的政策体系、商业环境与中国存在较大差别，受以上客观因素的影响，新国都欧洲的业务开拓、经营管理尚存在一定的不确定性。
3、本次对外投资事项的资金全部来源于公司的自有资金，且投资金额较小，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、其他
公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、公司总经理办公会2019年第一次会议决议；
2、注册登记证明文件（《Extrait XGD Europe SA》）；
3、深圳市发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司
董事会
2019年12月13日
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