证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2019-074
康芝药业股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2019年12月13日在广州东山广场26楼公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2019年12月9日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长洪江游先生主持。公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
经与会董事认真审议表决，通过了以下议案：
一、以6票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审定拟出售闲置资产交易方案的议案》。
鉴于公司于2019年5月27日已召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟出售公司部分闲置房产的议案》（详细内容见2019年5月28日披露的2019-030号公告），2019年12月13日公司召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于审定拟出售闲置资产交易方案的议案》，确定了本闲置房产的交易方案。
经审议，公司全体董事一致同意公司出售位于海口市秀英永万工业区港澳工业大厦地下室及其1层部分、2层部分、3-6层(总面积8807.35平方米)给非关联方的交易方案，交易对方和交易价格以最终签署协议为准，并授权公司管理层办理本次处置房产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜）。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
本次处置房产事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
因本次交易受房产过户政策、税费缴纳计算口径及会计准则要求等不确定性因素影响，存在无法完成本次交易的风险,因此本次拟出售的闲置房产交易方案预计对公司利润的影响具有较大的不确定性，公司将继续跟进此方案的进展情况，并严格履行相应的信息披露义务。
具体内容见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于审定拟出售闲置资产交易方案的公告》及《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董 事 会
2019年12月13日
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