证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2019-079
通化东宝药业股份有限公司
关于2019年第一次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 会议延期后的召开时间：2019年12月23日
一、 原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
2019年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2019年12月18日
3. 原股东大会股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600867 通化东宝 2019/12/10
二、 股东大会延期原因
因公司甘精胰岛素注射液已获得由国家药品监督管理局核准签发的《药品注册批件》，故增加经营范围并对《公司章程》进行修改。由公司主要负责人提出延期申请，并由第一大股东东宝实业集团有限公司（持有公司股份占比38.80%），提请公司董事会将《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》作为临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。同时，将原定于2019年12月18日召开的公司2019年第一次临时延期至2019年12月23日。
三、 延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2019年12月23日 10点00分2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2019年12月23日
至2019年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2019 年 12
月 3 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn
《关于召开2019年第一次临时股东大会通知》公告（公告编号:2019-072）。
四、 其他事项：无
通化东宝药业股份有限公司董事会
2019年12月12日
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