证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2019-087
碳元科技股份有限公司
第二届董事会第三十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次临时会议于2019年12月10日上午9：00在江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号公司行政楼5楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会已于2019年12月5日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐世中先生召集并主持，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《碳元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予名单的议案》
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名徐世中先生、冯宁先生、田晓林先生、严中原先生、邓湘凌先生、周生国先生公司为第三届董事会非独立董事候选人。简历详见附件。
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名袁秀国先生、李景涛先生、恽建定先生公司为第三届董事会独立董事候选人。简历详见附件。
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事会
2019年12月12日
附件：
非独立董事候选人简历
1、徐世中先生简历：徐世中，男，汉族，1974年2月生，中国国籍，大专学历。曾任舟山市虹语广告材料有限公司总经理，宁波亚朔科技股份有限公司经理，广州晶海化工有限公司副总经理，广州珂迪树脂有限公司副总经理，常州通明胶粘制品有限公司副总经理，现任碳元科技股份有限公司董事长兼总经理。
2、冯宁先生简历：冯宁，男，汉族，1973年4月生，中国国籍，硕士研究生。曾任南京斯威特集团市场部经理，南京东大宽带通信技术有限公司副总经理，江苏省东方世纪网络技术有限公司副总经理，江苏瑞华投资控股集团有限公司业务董事，现任碳元科技股份有限公司副总经理、董事、董事会秘书。
3、田晓林先生简历：田晓林，男，汉族，1981年8月生，中国国籍，本科学历。曾任常州新祺晟高分子科技有限公司生产部部长，常州铭晟光电科技有限公司副厂长，现任碳元科技股份有限公司董事兼副总经理。
4、严中原先生简历：严中原，男，汉族，1986年7月生，中国国籍，本科学历。曾任常州雷利电器外贸业务员，美国雷勃电气集团新亚电机公司销售经理，现任碳元科技股份有限公司副总经理。
5、邓湘凌先生简历：邓湘凌，男，汉族，1964年7月生，中国国籍，本科学历。曾任湘潭市江麓机械厂工程师，湘潭市聚富房地产公司总经理，深圳市宝安区西乡弘冈钟表配件加工厂总经理，深圳市宏通陶瓷科技有限公司总经理，现任深圳市宏通新材料有限公司总经理。
6、周生国先生简历：周生国，男，汉族，1983年6月生，中国国籍，本科学历。曾任苏州泰硕电子股份有限公司研发经理，昆山富士康科技集团研发经理，深圳垒石热管理技术有限公司项目经理，苏州矽美科导热科技有限公司副总经理，现任碳元科技股份有限公司热导事业部总经理。
独立董事候选人简历
7、袁秀国先生简历：袁秀国，男，汉族，1955年9月生，中国国籍，本科学历(法学士)。曾任上海证券交易所发展研究中心研究员、国际发展部高级经理、投资者教育中心负责人、资本市场研究所和发行上市部执行经理等。袁秀国先生现已退休，并取得独立董事资历证书，目前担任碳元科技股份有限公司(603133)独立董事、江苏常熟农村商业银行股份有限公司(601128)独立董事，之前还曾担任过宏和电子材料科技股份有限公司(603256)独立董事，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关要求。2016年8月始，任本公司独立董事至今。
8、李景涛先生简历：李景涛，男，汉族，1966年1月生，中国国籍，本科学历。曾任广州珠江造纸厂干部，广东光明律师事务所律师，现任广东金马波士德律师事务所主任合伙人。
9、恽建定先生简历：恽建定，男，汉族，1968年4月生，中国国籍，大专学历。曾任江苏新亚化工集团有限公司审计室主任，现任常州汇丰会计师事务所
有限公司董事兼总经理。
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
