证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2019-091
宏辉果蔬股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2019年12月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2019年11月29日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。
会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过关于变更会计师事务所的议案；
同意公司将2019年度财务审计机构和内部控制审计机构由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），并提请公司股东大会授权管理层依照2019年度审计的具体工作量及市场公允合理的定价原则确定其年度审计费用。
独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号：2019-093)。
本议案尚须提交股东大会审议。
（二）审议通过关于召开2019年第三次临时股东大会的议案。
根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《宏辉果蔬股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟于2019年12月27日召开公司2019年第三次临时股东大会。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-094）。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
2019年12月12日
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