证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2019-122
山东联创产业发展集团股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为5,691,268股，涉及人数为82人，本次回购注销股份占注销前公司总股本的0.48％，回购注销价格为3.2598元/股。
2、公司已于2019年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由1,181,399,292股变更为1,175,708,024股。
一、本次限制性股票激励计划简述
1、2018年5月15日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议并通过《山东联创产业发展集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《<山东联创产业发展集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，同日，公司监事会、独立董事发表了同意的相关意见，国浩律师（上海）事务所出具了关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书；
2、2018年5月26日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议并通过《山东联创产业发展集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》等相关议案，同日，公司监事会、独立董事发表了同意的相关意见，国浩律师（上海）事务所出具了关于公司2018年限制性股票激励计划调整事项之法律意见书；
3、股东大会召开前，公司通过公司网站在公司内部公示了激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。公示届满，公司监事会出具了关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的核查意见及公示情况说明；
4、2018年6月14日，公司召开2018年第一次临时股东大会会议，审议并通过《山东联创产业发展集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》、《<山东联创产业发展集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，公司出具了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》；
5、2018年8月7日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议并通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于延期授予限制性股票的议案》等相关议案。同日，公司监事会、独立董事发表了同意的意见，国浩律师（上海）事务所出具了《关于山东联创产业发展集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划相关调整及授予等事项的法律意见书》；
6、2018年8月31日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议并通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2018年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案。同日，公司监事会、独立董事发表了同意的意见，国浩律师（上海）事务所出具了《关于山东联创产业发展集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划相关调整及授予事项之法律意见书》。
7、2018年9月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次限制性股票的授予登记事项，共向122名激励对象授予限制性股票1,155.23万股，授予价格为5.87元/股。限制性股票授予日为2018年9月3日，上市日为2018年9月14日。
8、2019年3月21日，公司第三届董事会第四十四次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；2019年4月8日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本次回购并注销3名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计113,000股。
9、2019年9月18日，公司第三届董事会第五十次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格、数量及回购注销部分限制性股票的议案》；2019年10月8日，公司2019年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。本次回购并注销82名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5,691,268股。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、回购的数量
上述 82 名激励对象已获授但尚未具有解锁条件的部分限制性股票5,691,268股，由公司统一回购注销。
2、回购价格
本次回购价格为3.2598元/股
3、回购资金来源
公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。
4、验资报告
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月6日出具了验资报告(XYZH/2019JNA40174)。截至2019年11月6日止，公司变更后的股本为人民币 1,175,708,024.00 元，其中：有限售条件的流通股股本为人民币382,778,283.00元，占股本总额的32.56%；无限售条件的流通股股本为人民币792,929,741.00元，占股本总额的67.44%。
三、本次回购注销完成后的股本结构变化情况
本次变动前 本次回购注销股 本次变动后
数量（股） 比例% 数（股） 数量（股） 比例%
一、有限售条件 388,469,551 32.88 5,691,268 382,778,283 32.56
股份
二、无限售条件 792,929,741 67.12 0 792,929,741 67.44
股份
三、股份总数 1,181,399,292 100 5,691,268 1,175,708,024 100
四、本次回购注销对公司的影响
公司本次部分限制性股票的回购注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
特此公告。
山东联创产业发展集团股份有限公司董事会
2019年12月12日
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