证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2019-071
深圳中青宝互动网络股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2019年12月12日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室召开。会议通知已于2019年12月9日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长李瑞杰先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事王一江先生、独立董事李军先生和独立董事梅月欣女士以通讯表决的方式出席会议。部分监事及全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：
议案：关于全资子公司与关联法人就“区块链+智能酒厂”项目签订软件开发合同暨关联交易的议案
鉴于公司全资子公司深圳市宝腾互联科技有限公司（以下简称“宝腾互联”）开发了“区块链+智能酒厂”系统，并合法拥有该系统的著作权，交易对手方公司关联法人贵州金沙安底斗酒酒业有限公司（以下简称“斗酒酒业”）希望获得宝腾互联开发的系统的使用许可，宝腾互联拟与斗酒酒业签订《“区块链+智能酒厂”项目软件开发合同》。
李瑞杰先生、张云霞女士已回避表决。
表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。
公司监事会对此发表了意见，独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
特此公告。
深圳中青宝互动网络股份有限公司
董事会
2019年12月12日
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